Ang bag-ong Swedish nga Balaod Mahitungod sa Registration sa mga Mapuslanon nga Tag-iya



Ang mga Swedish nga Parlamento nga miagi sa usa ka bag-o nga balaod mahitungod sa registration sa mga mapuslanon nga mga tag-iya, usa ka pagpatuman sa Ikaupat nga Anti-Money Laundering Sugo, nga misulod ngadto sa pwersa sa usa agostoAng katuyoan sa balaod mao ang aron sa pagdugang sa transparency kabahin sa pagpanag-iya ug sa pagpugong sa mga kompaniya, mga pakig-uban ug uban pang legal nga mga butang, mga binuhat aron sa pagpugong sa salapi laundering ug terorista sa financing.

Ang balaod nga gipatuman, sa diwa, nga legal nga mga butang, mga binuhat mao ang katungdanan sa pagpahibalo sa sa Swedish nga Kompanya Registration Office kinsa sa ilang mga mapuslanon nga mga tag-iya.

Ang obligasyon sa pagparehistro mapuslanon pagpanag-iya naglangkob sa Swedish legal nga mga butang, mga binuhat, mga langyaw nga mga legal nga mga butang, mga binuhat operate sa Sweden ug natural nga mga tawo uban sa mga domicile sa Sweden nga pagpangalagad misalig o susama nga mga legal nga mga konstruksiyon. Makalingkawas gikan sa obligasyon sa gobyerno, sa county council ug sa mga munisipyo ingon man ang legal nga mga butang, mga binuhat sa ibabaw sa nga kini adunay usa ka mahinungdanon nga kontrol, limitado nga mga kompaniya uban sa voting shares miangkon sa trading sa usa ka regulated merkado sa sulod sa sa mga EEA o sa usa ka katumbas nga merkado sa gawas sa mga EEA, ingon man usab sa kahimtang sa mga patay ug bangkrap nga mga tawo. Usa ka mapuslanon nga tag-iya mao ang usa ka natural nga tawo kinsa, nga nag-inusara o uban sa usa ka tawo sa laing, sa katapusan sa tag-iya o kontrol sa usa ka legal nga kompaniya, o sa usa ka natural nga tawo nga mga benepisyo gikan sa usa ka tawo nga mao ang sa paglihok sa iyang ngalan. Sa pipila ka mga kaso, sa usa ka natural nga tawo ang nagtuo sa ilalum sa kasugoan sa paggamit sa hingpit nga kontrol sa usa ka legal nga korporasyon. Mga panig-ingnan mao nga kon ang mga tawo tungod sa iyang o sa iyang mga nga shareholding o nga mga miyembro nga kontrol labaw pa kay sa kaluhaan ug lima ka porsiento sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga boto sa mga legal nga kompaniya, sa diha nga ang mga tawo adunay katungod sa pagtudlo o resign labaw pa kay sa katunga sa legal nga korporasyon sa mga sakop sa board o sa katugbang nga pagdumala o kon ang usa ka tawo mao ang makahimo sa paggamit sa katumbas nga pagkontrolar sa pinaagi sa mga kasabutan uban sa mga tag-iya, ang mga miyembro o sa legal nga kompaniya, o pinaagi sa probisyon sa mga artikulo sa association, pinaagi sa shareholder sa mga kasabutan o susama nga mga dokumento. Sa bag-o ug labing mahinungdanon nga mga obligasyon alang sa legal nga mga butang, mga binuhat nga sila kinahanglan gayud nga makabaton og kasaligan nga impormasyon sa nga sa ilang mga mapuslanon nga mga tag-iya ug sa kinaiyahan ug gidak-on sa mga mapuslanon nga mga tag-iya sa interes sa legal nga korporasyon nga kinahanglan nga gisumiter sa sa Swedish nga Kompanya Registration Office. Kon ang sa impormasyon sa ibabaw sa mapuslanon nga pagpanag-iya ang nawala o kon kasaligan nga impormasyon nga dili mahimong maangkon, ang legal nga mga kompaniya kinahanglan gayud nga sa gihapon sa paghatag og impormasyon kabahin sa kakulang sa impormasyon. Ang legal nga korporasyon nga kinahanglan, sa hangyo sa usa ka awtoridad, paghatag sa walay paglangan nga impormasyon mahitungod sa iyang mga mapuslanon nga mga tag-iya ug mga dokumento sa imbestigasyon nga gihimo sa pagtimbang-timbang sa mga mapuslanon nga pagpanag-iya. Ang legal nga mga kompaniya kinahanglan usab nga pahibalo sa mga Kompanya Registration Office sa walay paglangan sa bisan unsa nga kausaban sa mapuslanon nga pagpanag-iya. Pre-kasamtangan nga mga legal nga mga butang, mga binuhat kinahanglan gayud nga motugyan sa ilang unang pahibalo sulod sa unom ka bulan human sa petsa nga ang balaod misulod ngadto sa pwersa, ako.e, walay bisan unsa nga sa ulahi kay sa katloan ug usa ka enero. Legal nga mga butang, mga binuhat nga natukod human sa usa agosto adunay upat ka semana sa pagsumiter sa mga pahibalo sa mga mapuslanon nga pagpanag-iya. Ang usa ka legal nga korporasyon nga kinahanglan nga mopahibalo sa mga Swedish nga mga Kompanya Registration Office sa diha nga ang legal nga korporasyon nga mahimong nahibalo sa usa ka bag-o nga mga mapuslanon nga mga tag-iya. Isip usa ka praktikal nga mga butang nga kini nga gipahayag sa magpasabot nga sulod sa usa ka pipila ka adlaw sa ang mga panon sa mahimong nahibalo sa usa ka bag-o nga mga mapuslanon nga mga tag-iya.

Kon ang pahibalo mao ang dili kompleto, wala gisumiter o naglakip sa sayop nga impormasyon, sa Swedish nga Kompanya Registration Office mahimo nga magpahamtang og usa ka conditional lino nga fino nga sa legal nga korporasyon, ang managing director, usa ka sakop sa board o sa uban nga mga katumbas executives sa pagsumiter sa usa ka pahibalo. Kon ang mga sugo mao ang dili makatuman sa, sa Swedish nga Kompanya Registration Office mahimo nga magpahamtang sa lino nga fino nga.

Human niana, ang mga Swedish nga mga Kompanya Registration Office mahimo nga magpahamtang og usa ka bag-o nga dugang nga conditional lino nga fino nga. Anna Orlander mao ang usa ka partner sa Baker McKenzie Swedish nga Abogado KB sa Stockholm Sweden. Anna makatabang sa mga kliyente nga gambalay, nga pagpatuman sa ug sa pagdumala sa mga cross-utlanan reorganizations sa maayo samtang pagsiguro sa pagsunod sa mga lokal ug internasyonal nga legal nga mga kinahanglanon. Ang mga proyekto naglakip sa post-angkon integrations ug sa pagkulit-outs Anna nagsuporta sa mga multinasyunal nga kompanya sa uban sa nagkalain-laing mga corporate tambag, lakip na ang global corporate maintenance nga mga serbisyo, corporate pagdumala, sa shareholders' kasabutan ug sa hiniusang panimpalad.